Jovem preso no Caribe acusado de desviar US$ 46 milhões em criptomoedas do governo americano

Um jovem foi detido na ilha caribenha de São Martinho após ser acusado de desviar aproximadamente US$ 46 milhões em criptomoedas pertencentes ao governo dos Estados Unidos. O montante estava sob custódia do Serviço de Delegados dos EUA, órgão responsável pela administração do sistema penitenciário federal.

John Lick Daghita, identificado como o principal suspeito, foi preso enquanto transportava uma maleta repleta de dólares em espécie e diversos dispositivos de armazenamento digital. A operação contou com a colaboração entre o FBI e forças militares francesas que atuam na segurança da ilha.

Vínculo familiar com empresa contratada

Daghita é filho do diretor-executivo da Command Services & Support (CMDSS), empresa privada contratada pelo governo americano para gerenciar ativos digitais apreendidos em processos judiciais. Investigadores apontam que o acusado teria utilizado seu acesso privilegiado para transferir fundos entre diversas carteiras digitais, com destaque para transações envolvendo Ethereum (ETH).

Denúncia iniciada por investigador cripto

As primeiras acusações surgiram através de ZachXBT, pseudônimo de um analista especializado em investigar crimes financeiros no ecossistema cripto. Segundo relatos, Daghita teria divulgado informações sobre o desvio em chats online, o que permitiu sua identificação pelas autoridades.

Durante o processo investigativo, o suspeito realizou transações de pequeno valor para a carteira pública do investigador, técnica conhecida como "dusting" que visa dificultar o rastreamento de movimentações financeiras.

Operação internacional coordenada

A prisão ocorreu em uma ação conjunta que envolveu agentes do FBI e militares franceses destacados na região caribenha. Kash Patel, diretor do FBI, enfatizou o compromisso da agência em combater fraudes contra contribuintes americanos, independentemente da localização geográfica dos suspeitos.

O caso evidencia os desafios enfrentados por governos na gestão segura de ativos digitais apreendidos e destaca a importância de controles rigorosos em contratos com empresas terceirizadas responsáveis pela custódia de valores significativos.

Fonte: Investidor 10